Права требования к ООО «МАСТЕР», Воробьеву Дмитрию Геннадьевичу, Шемчуку Сергею Яковлевичу, КД 107-КЛ от 26.12.2016, определения АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2019 по делу А56-36849/2019 о включении в РТК третьей очереди как обеспеченных залогом имущества, от 16.12.2021 по делу А56-101120/2020 о включении в РТК третьей очереди, от 20.12.2021 по делу А56-101120/2020, от 11.02.2021 по делу А56-6849/2019, от 23.07.2021 по делу А56-104307/2020 о включении в РТК третьей очереди как обеспеченных залогом имущества, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2022 по делу А56-104307/2020 о включении в РТК третьей очереди, должник и поручители находятся в процедуре банкротства (8 097 742,89 руб.)

Права требования к ООО «ЭлитКрымСтрой», ИНН 9203002024, КД 30-КЛ от 19.04.2017, КД 77-КЛ от 16.10.2017, определения АС г. Севастополя от 08.04.2021 по делу А84-4091/19 о включении в РТК третьей очереди, от 15.09.2021 по делу А84-4091/19 о включении в РТК третьей очереди, находится в процедуре банкротства (44 368 097,57 руб.)

Права требования к Лушникову Владимиру Петровичу, КД 107-КЛ от 30.01.2018, решение АС г. Москвы от 10.12.2024 по делу А40-86372/24-178-242 «Ф» о включении в РТК третьей очереди, находится в процедуре банкротства (94 201 934,83 руб.)

Права требования к ООО «ЦЗ Инвест», ИНН 3255054921, КД 60-КД от 29.07.2016, г. Москва, находится в процедуре банкротства, Банк не включен в реестр требований кредиторов ООО «ЦЗ Инвест», КД 60-КД от 29.07.2016 в части суммы 348 968 287,93 руб. является предметом оспаривания в рамках незавершенного обособленного спора о признании совокупности сделок недействительными, рассматриваемому в рамках дела о банкротстве АО КБ «Рублев» (А40-153804/18), в случае приобретения прав требований к ООО «ЦЗ Инвест» по КД 60-КД от 29.07.2016 и признания судом КД 60-КД от 29.07.2016 в части суммы 348 968 287,93 руб. недействительной сделкой в рамках дела А40-153804/18, к покупателю считаются перешедшими реституционные требования к третьим лицам, вытекающие из судебного акта о признании совокупности сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок (478 373 019,50 руб.)

Права требования к Крылову Александру Сергеевичу субсидиарная ответственность по обязательствам ООО Аквилон ИНН 7719880318 исключен из ЕГРЮЛ определение АС г Москвы от 07 02 2024 по делу А40 245403 22 88 451 Б 734 907 413 74 руб

Права требования к ООО ПК «Экспоторг», КД 35-КЛ от 25.04.2014, определение АС г. Москвы от 15.12.2020 по делу А40-2791/20-24-8 Б о включении в РТК третьей очереди, постановление АС г. Москвы от 25.03.2024 по делу А40-278368/22 о включении в РТК третьей очереди, должники находятся в процедуре банкротства (1 395 082 185,27 руб.)

Права требования к ООО «Технострой», ИНН 5007066225, ООО «Дионис», ИНН 7707701540, КД 57-КЛ от 05.07.2013, КД 24-КЛ от 17.03.2014, КД 76-КЛ от 08.10.2014, определения АС Московской области от 09.12.2020 по делу А41-60572/20 о включении в РТК третьей очереди, от 11.03.2021 по делу А41-60572/20 о включении в РТК третьей очереди, от 27.07.2021 по делу А41-60572/20 о включении в РТК третьей очереди, как обеспеченные залогом имущества должника, КД 07-КД от 20.01.2014, КД 52-КД от 23.06.2014, определения АС г. Москвы от 30.04.2020 по делу А40-319067/19-71-340 Б о включении в третью очередь РТК, как обеспеченных залогом имущества должника, от 06.11.2020 по делу А40-319067/9-71-340 Б о включении в РТК третьей очереди, от 31.05.2021 по делу А40-319067/9-71-340 Б о включении в РТК третьей очереди, находятся в процедуре банкротства (1 160 127 881,87 руб.)

Права требования к ООО «Русский Нобель» по КД 96-КД от 21.11.2014, КД 49-КЛ от 30.04.2015, КД 71-КЛ от 10.06.2015, договору о переводе долга 36-КЛ от 21.02.2018, определению АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.08.2020 по делу А56-137087/2019 о включении в РТК третьей очереди, постановлению тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2021 по делу А56-137087/2019, находится в процедуре банкротства (263 156 743,87 руб.)

Права требования к Denolli 3 KO, ИНН 5034005140, КД 10-КЛ от 06.02.2014, определения АС г. Московской области от 28.03.2019 по делу А41-40391/18 о включении в РТК третьей очереди, от 18.03.2022 по делу А41-40391/18 о включении в РТК третьей очереди, от 21.08.2019 по делу А40-60908/17-24-99 Ф о включении за РТК, находятся в процедуре банкротства, рассматривается заявление о признании торгов залоговым имуществом недействительными, в случае удовлетворения заявления Банк будет включаться в РТК, как обеспеченный залогом, права кредитора, которые могут возникнуть вследствие оспаривания сделки не переходят к цессионарию, переходит часть требования не обеспеченное залогом (385 931 862,45 руб.)

Права требования к ООО «Максо Трейд», ИНН 7733631539, ООО «МАКСО», ИНН 7730544670, Кокаев Сослан Рузвельтович, КД 101-КЛ от 03.12.2014, КД 78-КЛ от 02.07.2015, КД 119-КЛ от 28.12.2016, КД 120-КЛ от 28.12.2016, определения АС г. Москвы от 13.07.2021 по делу А40-92296/21-8-245 Б о включении в РТК третьей очереди, от 01.06.2022 по делу А40-94976/21-101-241 о включении в РТК третьей очереди, определения АС г. Владикавказа от 18.11.2021 по делу А61-1828-5/2021 о включении в РТК третьей очереди, от 17.07.2024 по делу А61-1828-14/2021, от 13.11.2023 по делу А61-1828/11/2021 о процессуальном правопреемстве, определение АС г. Москвы от 04.09.2023 по делу А40-92296/21-8-245 Б о процессуальном правопреемстве, Кокаев С.Р. находится в процедуре банкротства, ООО «Максо Трейд» конкурсное производство завершено 30.05.2025, ООО «МАКСО» конкурсное производство завершено 12.03

Права требования к Шаповалу Андрею Николаевичу поручитель субсидиарная ответственность по обязательствам ООО «Дельта Логистика» ИНН 7733188780 исключен из ЕГРЮЛ КД 62-КЛ от 09.08.2016 КД 126-КЛ от 29.12.2016 КД 11-КЛ от 17.02.2017 КД 5-КЛ от 28.02.2018 КД 20-КЛ от 05.04.2018 определения АС г. Москвы от 29.11.2021 по делу А40-116143/21 от 17.05.2024 по делу А40-101517/21-109-281 о привлечении к субсидиарной ответственности от 17.05.2023 по делу А40-116143/21 о процессуальной замене Шаповал А.Н. находится в процедуре банкротства 330 596 512,37 руб.

Права требования к ООО «Зеленая поляна» ИНН 5040075481 КД 39-КЛ от 30.04.2013 КД 66-КЛ от 24.08.2016 договор о переводе долга 67-КД от 31.10.2016 КД 87-КД от 20.11.2017 КД 101-КД от 18.12.2017 определение АС г. Москвы от 27.03.2020 по делу А40-146079/18-24-15 Б о включении в РТК третьей очереди находится в процедуре банкротства 484 832 591,27 руб.

Права требования к ООО "МОЛТ ХАУЗ" по КД 65-Ов от 11.08.2017, определение АС Воронежской области от 03.12.2019 по делу А14-4729/2019 о включении в РТК третьей очереди, должник и поручитель находятся в процедуре банкротства (66 998 769,01 руб.)

Права требования к Филиппову Анатолию Ивановичу, солидарно ООО «Софитол», ООО «ДВ Сервис Сахалин» по КД 26-КД от 05.06.2018, решение АС г. Москвы от 24.09.2019 по делу А40-203068/19-137-1771, определения АС Сахалинской области г. Южно-Сахалинск от 23.09.2019 по делу А59-61-4/2019-с4 о включении в РТК третьей очереди (Филиппов А.И.), от 17.03.2023 по делу А59-4718-1/2021 о включении в РТК третьей очереди, как обеспеченные залоговым имуществом (ООО «Софитол»). Филиппов А.И., ООО «Софитол» находятся в процедуре банкротства, в отношении «ДВ Сервис Сахалин» процедура банкротства прекращена. Залоговое имущество: из 46 объектов 21 отчуждены третьим лицам, 19 не найдено, 4 в наличии, 2 реализованы (21 321 791,44 руб.)